В Запорожский области выявлен центр по незаконному обналичиванию средств

Мелитополь, Ноябрь 07 (Новый Регион, Дмитрий Орлов) – В Запорожской области работники управления по борьбе с организованой преступностью выявили конвертационный центр, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

При дальнейшем расследовании оперативники выяснили, что в этот центр входила группа лиц с признаками организованности – пять жителей Мелитополя, двое из них ранее судимые.

Они на протяжении 2006-2007 гг. занимались созданием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности с целью конвертации денежных средств, полученных от коммерческих структур Украины.

Работники УБОП установили, что конвертация средств проходила через фиктивные фирмы и частные предприятия путем проведения через бухгалтерию этих предприятий бестоварных операций с использованием договоров.

По предварительным подсчетам, мошенники конвертировали более 10 млн. гривен. Один из участников группы был задержан при передаче наличности в сумме 24,4 тыс. гривен частному предпринимателю.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). Ведется следствие, сообщает «Главред».

Источник: Новый Регион

Категории: Новости Мелитополя