Переселенцы организовали нелегальный конверт-центр с криптовалютой - СБУ

Служба безопасности Украины, которая ранее накрыла "фермы" криптовалют, разоблачила международную интернет-сеть, которая легализовала теневые средства через криптовалюта. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев со временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти операции проводились без уплаты обязательных платежей и не отображались в налоговой отчетности их клиентов.

"Для документирования противоправной деятельности сотрудники СБ Украины и Нацполиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика", – говорится в сообщении.

Кроме того, проверяется информация об использовании сервиса "WebMоney" при обслуживании клиентов. Ведь доступ к его доменов запрещен решением СНБО.

Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов "WebMоney", доступ к доменам которой запрещен на территории Украины.

"Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР", - говорится в сообщении.ё111111

Источник: Сегодня

Категории: Новости Киева