В Запорожье разоблачили крупный "конверт", через который отмыли более 35 миллионов

В Запорожье прокуратура передала в суд обвинительный акт относительно членов преступной группы, которым инкриминируют организацию крупного конвертационного центра.

Как сообщили в пресс-службе Запорожского областного управления Государственной фискальной службы, по данным следствия, в состав группы входили пять человек.

Обвиняемые создали более 30 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые на протяжении 2015-2017 годов прошли более 37 миллионов гривен.

Сотрудники налоговой милиции Запорожской области уже закончили досудебное расследование, и в отношении двух участников группы еще в июне 2018 года был направлен обвинительный акт в суд.

Другие фигуранты расследования скрывались от следствия. В настоящее время стражи порядка установили их местонахождение и также направили в суд соответствующий обвинительный акт.

Источник: Сегодня

Категории: Новости Запорожья