Дело об отмывании 200 млн грн через конвертцентр передали в суд

Запорожские правоохранители обвиняют злоумышленников в организации преступной группы

В Запорожье правоохранители передали в суд обвинение против членов преступной группы в организации межрегионального конвертационного центра.

Как сообщает Государственная фискальная служба, сотрудники налоговой Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры уже закончили досудебное расследование.

Правоохранители выяснили, что обвиняемые создали несколько фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые в течение 2016-2018 годов прошли около 200 млн гривен.

В данном уголовном производстве утвержден обвинительный акт по факту фиктивного предпринимательства, совершенного организованной преступной группой (ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 УК Украины), который и был направлен в суд.

Напомним, ранее в столице разоблачили действующего руководителя аппарата районного суда и бывшего сотрудника одной из региональных прокуратур. Мужчины разработали и реализовали преступную схему незаконного отчуждения государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им. 

Источник: Сегодня

Категории: Новости Запорожья