Коломойский и Боголюбов вывели из ПриватБанка в офшоры 1,7 млрд долларов: СМИ раскрыли схему

В ходе расследования журналисты тщательно проанализировали решения украинских судов по делам "Привата"

Подконтрольные экс-собственникам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, чьи активы были арестованы по всему миру, компании вывели из этого финучреждения в 2014 году 1,7 млрд долларов. Средства через 42 компании "утекли" в офшоры, говорится в расследовании Reuters.

В материалах отмечается, что компании Коломойского и Боголюбова были зарегистрированы в Днепропетровской области. Эти юридические лица заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, и благодаря этому вывели из Украины в офшоры 1,7 млрд долларов, выяснили журналисты, проанализировав решения украинских судов. 

"Компании получали кредиты в ПриватБанке, которым в то время владели олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов", – утверждается в расследовании.

1,7 млрд долларов, по данным расследования, были перечислены шести фирмам из Великобритании и Британских Виргинских островов в качестве предоплаты за будущие поставки товаров; предусматривалась, в частности, закупка марганцевой руды, мазута, кранов и тому подобное.

"Ни одна из шести британских фирм не поставила товар, и все они хранили полученные средства в кипрском филиале ПриватБанка", – отмечается в материале.

Так, днепропетровская компания Profit 18 августа 2014 года перечислила 48,5 млн долларов британской фирме Trade Point Agro в качестве предварительной оплаты за поставку 24 250 тонн полиэтилентерефталата – полимера, который используется в тканях и пластиковых контейнерах. Trade Point Agro не смогла поставить товар и перевела полученные от украинского заказчика средства на счет в кипрской филиала ПриватБанка. Когда украинский суд вынес решение против Trade Point Agro и приказал ей вернуть полученные средства, британская компания не обжаловала это решение, однако и не вернула деньги. Соглашение между компаниями Profit и Trade Point Agro является частью досудебного расследования, которое все еще продолжается в Украине относительно того, законно бывший менеджмент ПриватБанка выводили средства за границу.

Журналисты обнаружили, что некоторые из компаний, которые кредитовал ПриватБанк, так же как и фирмы, которые должны были поставить услуги, имеют признаки фиктивности. Корреспондент посетил адреса, по которым зарегистрированы три британских компании – Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited. Именно они должны были поставлять товары днепропетровским компаниям. Выявить никаких признаков этих фирм по указанным адресам не удалось.

Источник: Сегодня

Категории: Новости Днепропетровска