Регистрация Вход
УкраинаСпортШоу-бизнесНаука и ТехнологииТранспортСофтТуризмМирИнтервьюРепортаж

Новости /

США предоставят Украине 30 установок и несколько сотен ракет Javelin - Карпентер
США предоставят Украине 30 установок и несколько сотен ракет Javelin - Карпентер

"Вам же не говорят, что вы серая масса": Гройсман вступил в "перепалку" с Аваковым

Самые горячие точки Донбасса 17 января: интерактивная карта АТО
Самые горячие точки Донбасса 17 января: интерактивная карта АТО

Саакашвили отказался предоставлять СБУ образцы своего голоса для экспертизы
Саакашвили отказался предоставлять СБУ образцы своего голоса для экспертизы

Скандальное дело копа, застрелившего пассажира авто: в Киеве прошло первое заседание суда
Скандальное дело копа, застрелившего пассажира авто: в Киеве прошло первое заседание суда

Украинцам не смогут установить в дом счетчики газа без их согласия: Порошенко подписал закон
Украинцам не смогут установить в дом счетчики газа без их согласия: Порошенко подписал закон

Самые горячие точки Донбасса 16 января: интерактивная карта АТО
Самые горячие точки Донбасса 16 января: интерактивная карта АТО

Стычки под Радой: в полиции сообщили о жертвах
Стычки под Радой: в полиции сообщили о жертвах
 

СБУ "накрыла" еще одну крупную ферму биткоинов

СБУ

Во время обысков силовики нашли мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для "выращивания" криптовалюты

Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой пресекла в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что группа дельцов организовала нелегальный бизнес, в который вошли работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, а их сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в "тень" средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для "выращивания" криптовалюты.

Во время задержания и обысков правоохранители изъяли почти 350 тысяч гривен наличными. По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел "отмыть" примерно 200 млн гривен. Сейчас заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 10 августа подпольную фабрику по генерации биткоинов обнаружили на территории Института электросварки им. Патона в Киеве.


Источник: Сегодня

Категории: Новости Киева Новости Николаева


Подписаться на новости Киева Подписаться на новости Николаева

12.08.2017 14:23
Loading...
Комментарии:
Добавить комментарий:
Имя:

Комментарий:

Защитный код (только цифры):

Реклама