В Одессе СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов

Служба безопасности Украины разоблачила россиянина, который незаконно выводил миллионы долларов из Украины.

"Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины. Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял два миллиона долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов", – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тысяч долларов наличными.

Кроме того, у него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков и офшорных компаний, а также платежную документацию.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и внутренней безопасности Нацполиции задержали нескольких сотрудников полиции Ивано-Франковска, которые "крышевали" контрабанду наркотиков в Украину.