На Донеччині за відмивання понад півмільярда гривень оголошено у розшук організаторів двох конвертаційних центрів

Прокуратурою Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, у листопаді прокуратурою Донецької області разом із співробітниками податкової міліції та СБУ було припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який на протязі 2015 року надавав послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей, із пособництва в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 30 млн грн. До складу виявленої злочинної групи входило 7 активних співучасників, які до протиправної діяльності залучили 14 підставних осіб, на ім’я яких зареєстрували 27 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 300 млн. грн.

Наразі за втручанням прокуратури області на рахунках фіктивних підприємств заблоковано кошти на суму понад 9 млн. грн.

Організатору конвертаційного центру повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) КК України.

Враховуючи тяжкість скоєного кримінального правопорушення, отримано дозвіл слідчого судді на затримання правопорушника з метою його приводу для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даний час підозрюваний, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, покинув постійне місце мешкання, його оголошено у розшук.

Слід зазначити, що це вже другий організатор конвертаційного центру, якого оголошено у розшук у поточному році. У лютому за принципової позиції прокуратури Донеччини за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво) оголошено у розшук організатора конвертаційному центру, розташованого у м. Краматорську, який з метою мінімізації податкових зобов’язань підприємствам реального сектору економіки створив низку фіктивних підприємств на території Донецької області та відмив близько 230 млн грн.

Прес-служба прокуратури Донецької області

Джерело: guru.ua

Категорії: Новини Маріуполя Новости Краматорска

25.03.2016 13:07