СБУ провела спецоперацию в 6 областях: разоблачен конвертцентр, финансировавший ДНР и ЛНР

Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил пресс-отдел СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию и пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации ДНР/ЛНР», – говорится в сообщении.

Конверт обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова.

Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения.

Ежемесячный оборот конвертцентра составил почти пятьдесят миллионов гривен.

Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве – юриста, в Одессе – организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове.

Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями.

Установлено, что часть денег полученных от деятельности конверта переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований так называемых ДНР и ЛНР.

Во время обысков в помещениях конвертцентра в нескольких городах сотрудники спецслужбы изъяли более чем пятьдесят печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Заблокированы шестьдесят пять счетов конверцентра в двадцати трех банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на более чем пять миллионов гривен, продолжается проверка.

Источник: Новости Луганска

Категории: Новости Киева Новости Донецка Новости Луганска Новости Львова Новости Одессы Новости Харькова Новости Днепропетровска Новости Николаева