Податкова міліція викрила факт незаконної легалізації 192 млн. гривень

Працівниками податкової міліції міста Києва зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.209 КК України за фактом легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна підприємством, яке здійснює діяльність у сфері управління фондами.

Встановлено, що підприємство у 2015 році незаконно вивело з власності банку частину цілісного майнового комплексу по переробці сої (Херсонська область, м. Нова Каховка) вартістю 192 млн. грн. та в подальшому його легалізувало шляхом документального оформлення продажу компанії нерезиденту підприємства (Британські Віргінські острови).

Джерело: guru.ua

Категорії: Новости Днепропетровска Новости Никополя

14.08.2015 14:17