В Краматорске раскрыт конвертцентр с оборотом в 50 млн грн

"По месту жительства одного из фигурантов указанного уголовного преступления обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий переведено в наличные денежные средства в размере около 50 млн грн.

Данные по этому факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Новости Луганска

Категории: Новости Донецка Новости Краматорска