В МВД разоблачили нефтяную аферу Курченко

МВД установило схему незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания», которая принадлежит Сергею Курченко.

Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО «Зовнитрансгаз», ГП «Петрол», ЧМП «Петрол – ФОРВАРДИНГ» и ЧП «Армада- Плюс») в течение 2012-2013 годов ввезено в Украину нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки, как давальческого сырья, и последующего реэкспорта за границу.

Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам горючего.

Открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и городе Киеве.

Кроме того, во время обысков изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

В Киеве открытое уголовное производство по факту нанесения группой компаний "СЕПЕК" убытков НАК "Нафтогаз" на сумму 1 миллиард 600 миллионов гривен.

В настоящее время проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.

Сергей Курченко прославился покупкой крупного медиа-холдинга UMH в прошлом году. Несмотря на то, что основатель UMH Борис Ложкин пытался убедить публику в рыночном характере сделки, многие эксперты заговорили о зачистке информполя под 2015 год в интересах бенефециаров группы компаний ВЕТЭК.

В декабре 2012-го стало известно о том, что Курченко стал собственником харьковского футбольного клуба «Металлист», выступающего в украинской Премьер-лиге.