На Луганщині в 2013 році «закрили» 6 центрів незаконної конвертації грошей

Як повідомили в оперативному управлінні ГУ Міндоходів у Луганській області, встановлено 20 учасників конвертаційних центрів.

По 12 фіктивним підприємствам, які входили до їх складу, анульовано свідоцтва платників ПДВ, по 14 - виписані акти нікчемності правочинів на суму 159 млн. грн.

Оперативники встановили, що незаконними послугами конверт-центрів користувалися 411 суб'єктів господарювання. Відносно 171 з них ініційовано перевірки. Вже перевірено 136 «клієнтів» незаконних центрів, їм донараховано 33 млн. грн.

При цьому 240 підприємств самостійно відмовилися від схемного кредиту з податку на додану вартість на суму близько 4 млн. грн. ПДВ. У результаті до бюджету надійшло майже 2 млн. грн.

Всього минулого року щодо користувачів конвертаційних центрів відкрито 29 кримінальних проваджень. Матеріали, що стосуються 8 учасників «конвертів», внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Джерело: guru.ua

Категорії: Новости Северодонецка Новости Луганска

13.01.2014 11:19