Легализация доходов, полученных преступным путем

Председатель фермерского хозяйства Сватовского района, злоупотребляя своим служебным положением, совершил подделку документов, на основании которых незаконно были изготовлены и в дальнейшем выданы государственные акты на право собственности земельных участков общей площадью 17 га, принадлежащих государству.

В дальнейшем, с целью маскировки незаконного происхождения прав владения указанными земельными участками и предоставления им правомерного вида были заключены договора аренды с физическими лицами. Также установлено,что директор фермерского хозяйства использовал эти земельные участки для ведения предпринимательской деятельности.

Таким образом, директор получил преступным путем имущество в виде земельных участков общей стоимостью около 150 тыс. грн. и, зная о не законном пути их получения, легализовал это имущество, чем совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.209 УК Украины.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство. Расследование ведет следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в Луганской области.

Источник: guru.ua

Категории: Новости Северодонецка Новости Луганска

02.10.2013 15:14