В Крыму 10 фирм отмывали преступные деньги

Симферополь, Январь 19 (Новый Регион – Крым, Евгения Лаврина) – В Крыму ликвидирована бандитская группировка, которая с помощью 10 фиктивных фирм занималась легализацией доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает «Бюро судебной информации» со ссылкой на Государственную налоговую администрацию Украины, используя реквизиты и текущие банковские счета 10 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, организаторы конвертационного центра осуществляли операции по незаконному переводу безналичных денежных средств, полученных с текущих счетов предприятий различных форм собственности, в наличные. Средства снимались по чекам, выписанным на имена должностных лиц фиктивных фирм. Полученные в банках средства тратились на личные нужды членов преступной группы и оплату услуг должностным лицам и лицам, осуществляющим составление первичных бухгалтерских документов от имени фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Всего таким образом было легализовано около 8,5 миллионов гривен.

По данным ГНА, подозреваемые в совершении преступления настоящий момент находятся под стражей. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем, организованной преступной группой или в особо крупном размере).

В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых было изъято 867,4 тысяч гривен наличности, наложен арест на 2 автомобиля, дом, квартиру на общую сумму 2 миллиона 650 тысяч гривен.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Новый Регион

Категории: Новости Симферополя