Регистрация Вход
УкраинаСпортШоу-бизнесНаука и ТехнологииТранспортСофтТуризмМирИнтервьюРепортаж

Новости /

Ситуация на Донбассе: один военный погиб, двое ранены
Ситуация на Донбассе: один военный погиб, двое ранены

Беларусь пообещала – агрессии не будет: подробности переговоров Порошенко и Лукашенко
Беларусь пообещала – агрессии не будет: подробности переговоров Порошенко и Лукашенко

Вывод войск РФ из Приднестровья: Додон резко отреагировал
Вывод войск РФ из Приднестровья: Додон резко отреагировал

Самые горячие точки Донбасса 20 июля: интерактивная карта боев и обстрелов
Самые горячие точки Донбасса 20 июля: интерактивная карта боев и обстрелов

"Укрзализныця" запустила приложение для покупки билетов для iOS

Савченко зарегистрировала свою партию
Савченко зарегистрировала свою партию

Убийство солдата-контрактника в Одессе: военные рассказали новые детали
Убийство солдата-контрактника в Одессе: военные рассказали новые детали

В Кремле назвали слова Захарченко о
В Кремле назвали слова Захарченко о "Малороссии" его личной инициативой
 

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с миллионными оборотами

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с миллионными оборотами

При обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 млн грн

В Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики совместно с Нацполицией ликвидировали конвертационный центр с оборотом до 3,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП, передает телеканал "112 Украина".

"В состав "конвертационного центра" входили 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженной продукции. Для этого использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот "конверта" составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен", – говорится в сообщении.

Так, при обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 млн грн, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того, изъяли записи с отображением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

На счета 3 предприятий, на которые аккумулировались безналичные средства, наложен арест.


Источник: Сегодня

Категории: Новости Днепропетровска

17.07.2017 23:34
Loading...
Комментарии:
Добавить комментарий:
Имя:

Комментарий:

Защитный код (только цифры):

Реклама